?

Log in

Регистрация оффшорных и европейских компаний. Правовая поддержка компаний в РФ и СНГ.
Легализация (апостиль) любых документов в Великобритании и на Кипре. Открытие счетов в зарубежных банках. Предоставляем выписки из реестров по иностранным компаниям, а также заверенные копии документов.  Актуальная информация тут www.reg-up.ru

Актуальные предложения:

Продается готовая компания в Швейцарии со счетом в банке и банк-клиентом, деятельность не велась - 19000 EURO.

Регистрация компании на BVI - 1350 EURO (в стоимость входит номинальный сервис, полный комплект документов с апостилем). Срок исполнения - 20 дней.

Регистрация компании в Белизе - 1350 EURO (в стоимость входит номинальный сервис, полный комплект документов с апостилем). Срок исполнения - 20 дней.

Регистрация фирмы в Эстонии 3700 EURO (в стоимость входит предоставление номинального директора\учредителя, юридического адреса, оплата уставного капитала).

Регистрация фирмы в Чехии 3000 EURO (в стоимость входит предоставление номинального директора\учредителя, юридического адреса, оплата уставного капитала).

Готовая компания на Кипре 3200 EURO (в стоимость входит номинальный сервис, полный комплект документов с апостилем).

Готовая компания на Маршалловых островах - 2150 EURO (в стоимость входит номинальный сервис, полный комплект документов с апостилем).






Выявил такую закономерность — один в свитере в Кремль ходил, теперь заключенный, второй гламурно одевается — уже заочно арестован.

» Предыстория: Всем  знакома сеть парфюмерных магазинов Арбат Престиж, публичным владельцем которой являлся В.Некрасов, который был взят под стражу по предъявленным обвинениям в неуплате налогов. Реальным владельцем этой сети до определенного времени, а именно начало 2007 г., был Д.Фирташ, потом Фиртаж переводит права владения на Могилевича (его тогдашнюю крышу). В скором времени Некрасова и Могилевича арестовывают, но видимо ребята одни отдуваться не хотят. И возникает вопрос почему Фирташ не помог своим бывшим партнерам  долги погасить за Арбат Престиж?»

 Следственный комитет при прокуратуре РФ вынес постановление о привлечении владельцев компании RosUkrEnergo (RUE) Дмитрия Фирташа и Ивана Фурсина в качестве обвиняемых по делу компании Highrock Holdings Ltd, собственником которой является бизнесмен Семен Могилевич.

Как предполагают правоохранительные органы, подозреваемые оказывали активное содействие Семену Могилевичу в уклонении от налогов, отбеливании капиталов и мошенничестве. Якобы в ноябре-декабре 2008 г. и в начале января 2009 г. Фирташ и Фурсин несколько раз вызывались на допрос, однако на повестки они не отвечали, и связаться с ними не удалось. Поэтому обвинения предъявили заочно. После чего они и были объявлены в федеральный розыск. Если ходатайство о заочном аресте Дмитрия Фирташа и Ивана Фурсина будет удовлетворено Басманным районным судом г. Москвы, то Генпрокуратура РФ объявит их в международный розыск через Интерпол и приступит к подготовке запроса на их экстрадицию из Украины.

Эта новость с Украины от 30.09.2008, но все же интересно:

Вадиму Гривковскому, разрешено приобрести в собственность акции компании Burwash Management Limited. Эти ценные бумаги обеспечат, ему 50% голосов в высшем органе управления этой компании.

Такое же разрешение получил Сергей Павленко. Он приобретет акции фирмы Erskin Services Limited. А Олег Полищук купит акции компании Ruabon Consultants Limited.

Кроме того, АМКУ разрешил Николаю Шмидту приобрести в собственность ценные бумаги фирмы Dunsfold Management Limited.


Всех этих граждан Украины объединяет два обстоятельства. Первое – они являются народными депутатами Верховной Рады, входящими во фракцию Блока Владимира Литвина. Второе – компании, акции которых им разрешено приобретать, зарегистрированы в городе Роуд Таун на Британских Виргинских Островах, известными в мире, как одна из оффшорных зон.

Теперь, наконец-то становится понятным, зачем Украине нужен Владимир Литвин, точнее его фракция. Правда, нужно быть справедливым, не только под крылом Литвина обосновались любители оффшоров.

Такое же разрешение сегодня получил и член фракции Партии регионов Василий Хмельницкий, который на тех же островах и в том же городе приобрел акции компании Honilton Associates Limited.

Кроме того, АМКУ разрешил купить акции компании Inelan Services Limited Валерию Кодецкому. Правда, в отличие от вышеназванных господ депутатов, сей господин в списках парламентских фракций не значится. Однако ранее был замечен в списках депутатов Киевсовета прошлого созыва от так называемого «Громадського активу Києва».
Сижу на одноклассниках уже полгода. Сайт последнее время преобразился. Есть анкеты вип-пользователей, а в них фотографии за которые выставляются оценки, например поставить 5+ стоит порядка 120 рублей, итого по скромным подсчетам с одной анкеты вип-пользователя можно иметь в месяц до 10 000 тыс. зеленых, а бывает и больше. Сколько таких вип-пользователей остается только гадать,но уж покрайней мере 1000 наберется.

Другой способ заработка сайта - отключение ленты активности также стоит порядка 100 рублей.!! на сайте 6 млн. пользователей, почти у многих лента отключена 600 млн. рублей ежемесячно!!!
Также недавно ввеедено скрытие профиля анкеты пользователя - опять 100 с лишним рублей, а еще надо заметить доходы от рекламы на сайте.

Возникает вопрос куда уходят миллионы? Или Одноклассники пошли по пути Яндекса и наплодили безумное количество оффшорных компаний с одноименым названием?! К примеру Яндекс не пренебрег Кипром, Белизом и возможно Голландскими холдинговыми структурами.



Расследование продолжается...
ниже приведена выписка из Палаты компаний Великобритании, полученная в открытом доступе на сайте http://www.companieshouse.gov.uk
из выписки видно, что в Великобритании зарегистрирована и действует с 2006 года одноименная компания

Name & Registered Office:
ODNOKLASSNIKI LTD
TULLOCH AND CO
4 HILL STREET
LONDON
W1J 5NE
Company No. 05924071

Status: Active
Date of Incorporation: 04/09/2006

Country of Origin: United Kingdom
Company Type: Private Limited Company
Nature of Business (SIC(03)):
7487 - Other business activities
Accounting Reference Date: 31/12
Last Accounts Made Up To: (NO ACCOUNTS FILED)- "странно информации по счетам нет"
Next Accounts Due: 04/07/2008 OVERDUE
Last Return Made Up To: 04/09/2008
Next Return Due: 02/10/2009
Last Members List: 04/09/2008
Previous Names:
No previous name information has been recorded over the last 20 years.

Branch Details
There are no branches associated with this company.

Oversea Company Info
There are no Oversea Details associated with this company.
2002 год. в Москве ажиотаж среди на банки зарегистрированные в Конго. Что же такое Конго - Демократическая Республика Конго (фр. République Démocratique du Congo), бывший Заир — государство в центральной Африке, граничащее с Республикой Конго, Центральноафриканской Республикой, Суданом, Угандой, Руандой, Бурунди, Танзанией, Замбией, Анголой, в том числе с ангольским анклавом Кабинда. Демократическая Республика Конго является бывшей колонией Бельгии.
Ажиотаж был сильным, я бы его сравнил с очередью за колбасой в 1991 году, или очередью в первый Макдональдс открытый в Москве, их покупали по два и даже по пять наши банковские структуры. Документы представляли собой полный пакет, даже лицензия на 5 лет, на красивой бумаге, заявленный, но неоплаченный уставный капитал банка в 1 млн. ЕВРО, апостиль.

Почему то все конговские банковские структуры (еще также я встречал страховые компании)были зарегистрированы в Кисагани (для справки - Кисангани (до 1966 - Стэнливиль) — конголезский город с полумиллионным населением, административный центр провинции Чопо, порт на реке Конго ниже водопада Стэнли. В городе имеется железнодорожный вокзал, университет и международный аэропорт. Основан Стенли в 1883. Ближайший город Яяма, находится к юго-западу от Кисангани приблизительно в 350 км)
Данным структурам уже российские банки открывали корреспонденсткие счета, на основани свидетельства об открытии счета, выдаваемого тогдашней 44 налоговой г.Москвы.
Где все они теперь??? или Бойня в Кисангани — кровавая расправа над мятежными солдатами РКД, полицейскими и гражданскими лицами, имевшая место 14 мая 2002 в Кисангани после попытки неудачного восстания, когда мятежники захватили местную радиостанцию и призвали покончить с засильем руандийцев. Собравшаяся на улицах города толпа убила нескольких солдат РКД, однако затем последовали массовые казни подозреваемых участников выступления, трупы которых были утоплены в реке. Общее количество убитых достигло 200 человек. В организации бойни подозревался генерал Лоран Нкунда - НАРУШИЛА ПЛАНЫ НАШИХ РОССИЙСКИХ БАНКИРОВ?!

Заблокировали счет?!

В моей практике банки блокируют счета клиента по истечении срока действия доверенности, предоставленной вами при открытии счета или при ежегодном продлении вашей компании. (год истек с момента регистрации - принеси в банк сертификат Good standing, который получает регистрационный агент).
Рекомендации - связаться с банком, проверить работоспособность счета и сделать новую доверенность, если срок старой подходит к концу.

Кто покинет BVI?!

многие те, кто имеет оффшорную компанию, как правило последние два месяца предпринимают действия по ее продлению. Владельцам компаний зарегистрированным на BVI придется "туго", т.к.
согласно новому закону на BVI (BVI Anti Money Laundering regulations) при продлении компаний предоставить информацию на каждую компанию:

1. Копия паспорта бенефициара компании

2. Подтверждения адреса проживания бенефициара

3. Краткий бизнес-профиль компании

4. Источник происхождения средств

Как выход из сложившейся ситуации владельцу необходимо проанализировать положение дел компании и поменять ее на другую оффшорную юрисдикцию, где нет подобных требований,либо предоставить информацию, которую требует по закону регистрационный агент.
достать документы по интересующей вас компании на Кипре достаточно сложный процесс. Но можно получить и все. Вариантов всего три. 
первый -  по запросу "напрямую от агента компании", с разрешения бенефициара компании. Этот вариант проблематичен и может не дать желаемого результата, т.к. Агент свяжется с собственником компании (бенефициаром) и расскажет, что некое  лицо, интересуется его компанией и просит выдать копии документов. Ответ бенефициара "конечно отрицательным будет"

второй - по решению суда Кипра, очень долго и нужны веские основания для подачи иска.

третий - в Регистраторе Компаний (официальный государственный орган на Кипре).  В РК можно получить:

1.Certificate of Directors
2.Certificate of Shareholders
3.Certificate of Registered Address
4.Certificate of Good Standing - компания старше года, требуют при открытии счета в банке.
5.Certificate of Incorporation
6.Certificate of Capital

7. Memorandum and Articles of Association - данный документ получить достаточно проблематично, чем остальные,  т.к. в РК на них очередь , потому что сотрудники данного органа неохотно выполняют свою работу, а также в данном документе порядка 40 страниц.